Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»

4,5 δισ. δολάρια «έκρυβε» το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ

Φεβρουάριος 14th, 2013 by Χρήστος Μίμης

Σε 15 καταχωρήσεις η ταυτότητα του IBAN είναι μηδενική, ίσως για να μην εντοπιστούν ποτέ οι διαδρομές του χρήματος

4,5 δισ. δολάρια «έκρυβε» το στικάκι της λίστας ΛαγκάρντΠλήθος από πολύτιμα στοιχεία για το προφίλ των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ περιέχονται στην Έκθεση του ΣΔΟΕ που έφτασε μέσω των οικονομικών εισαγγελέων στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι μέσα σε ένα μόνο αρχείο βρέθηκαν 11 προφίλ που σχετίζονται με την κίνηση μίας μόνο κατάθεσης. Από την άλλη πλευρά σε 15 καταχωρήσεις η ταυτότητα του IBAN είναι «000 000», ίσως για να μην εντοπιστούν ποτέ οι διαδρομές του χρήματος.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τα 2.062 αρχεία τα οποία ελέγχθηκαν όταν έφθασε η νέα λίστα από το Παρίσι, για τα 1.136 αρχεία, τα οποία σχετίζονταν με κεντρικό πρόσωπο ή εταιρεία-προφίλ (τρίτοι κωδικοί) δεν υπήρχε καν ένδειξη χρηματικού ποσού. Για τα υπόλοιπα 926 αρχεία όμως εντοπίστηκαν πρόσωπα ή εταιρείες με κινήσεις λογαριασμών σε δολάρια ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2005 έως και τον Φεβρουάριο του 2007. Από αυτά τα 926, πλήθος κωδικών που έφεραν προφίλ με χρηματικά ποσά ανέρχονταν στα 1.238 στο στικάκι και δυο επιπλέον (1.240) στο CD, και από αυτά τα 582 είναι μοναδικά (δηλαδή με ένα προφίλ).

Από τα 2.059 αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στο στικάκι εντοπίστηκαν 4.790 καταχωρήσεις ΙΒΑΝ, ενώ για 15 υπήρχε μηδενική ένδειξη.

Χωρίς να υπάρχει η ένδειξη IBAN εντοπίστηκαν 1.503 αρχεία (1.504 για το CD). Στα αρχεία που είχε το στικάκι εντοπίστηκαν 2.185 μοναδικές τιμές IBAN. Σε 141 κεντρικά πρόσωπα και εταιρείες δεν υπάρχει ούτε προφίλ ούτε καταχωρημένο IΒΑΝ.

Συμπερασματικά, επί των κοινών (CD, USB) αρχείων των δύο ελεγχόμενων αποθηκευτικών μέσων από την αντιπαραβολή των στοιχείων μεμονωμένα σε ένα προς ένα αλλά και στο σύνολο των εξαχθέντων τραπεζικών λογαριασμών IBAN και των σχετιζομένων προφίλ στα οποία ανήκουν αυτοί οι αριθμοί λογαριασμών, δεν προέκυψαν διαφορές στοιχείων επί των δύο ελεγχόμενων μέσων αποθήκευσης.

Επίσης, ως προς τα στοιχεία των χρηματικών ποσών κινήσεων (δολάρια ΗΠΑ): Στο USB το ποσό που κινήθηκε ανερχόταν στα 4.508.934.158 και στο CD 4.511.378.828.

Παπαδάκου Γιάννα

This entry was posted on Πέμπτη, Φεβρουάριος 14th, 2013 at 09:48 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply