Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

O Deliveras έγινε «Γρεβενιώτης»

Νέα λίστα: «Offshore» λογαριασμοί στα Νησιά Τζέρσεϊ για 97 Έλληνες

Νοέμβριος 13th, 2012 by Χρήστος Μίμης

Νέα λίστα τύπου Λαγκάρντ έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η εφημερίδα Daily Telegraph είχε αποκαλύψει νέα λίστα  που αφορά «offshore» λογαριασμούς στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό στην εν λόγω λίστα περιλαμβάνονται και 97 Έλληνες, στους λογαριασμούς οποίων έχουν εντοπιστεί σχεδόν 22,3 εκατ.ευρώ, ενώ συνολικά περιλαμβάνονται πάνω από 4.500 διεθνείς πελάτες, στην πλειοψηφία τους Βρετανοί.

Σύμφωνα με το Έθνος, ο νέος κατάλογος βρίσκεται ήδη στα χέρια των Βρετανών και ερευνάται εάν υπάρχουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι η λίστα αφορά συνολικά 8.474 πελάτες της HSBC Τζέρσεϊ, ανάμεσα στους οποίους και μάλιστα με υψηλές καταθέσεις είναι έμποροι ναρκωτικών και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα, γεγονός που αφήνει εκτεθειμένη την τράπεζα για τον έλεγχο που ασκεί στους πελάτες της για την προέλευση των χρημάτων τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα

Στην τράπεζα έχει επιβληθεί από τις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 1.500.000 δολάρια για ξέπλυμα χρήματος.

news247.gr

This entry was posted on Τρίτη, Νοέμβριος 13th, 2012 at 17:42 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply